Skemat Ponzi, kursi i këmbimit dhe pastrimi i parave janë elementë që mund të ndërveprojnë në mënyra të ndërlikuara dhe të dëmshme për ekonominë.Skemat Ponzi janë modele mashtrimi financiare ku pagesat për investitorët ekzistues financohen nga paratë e investitorëve të...
Pastrimi i parave shpesh ndodh në tre faza:Përfshirja/futja e parave, ndodh kur ato integrohen në sistemin financiar ose në një biznes të ligjshëm.Qarkullimi/ Fillimi humbjes se gjurmës se burimit, që është procesi përmes të cilit paratë distancohen nga burimi i...
Ka prej shumë muajsh që çmimet janë mbajtur nën presionin e tregjeve të mallrave që importojmë, jo thjesht për arsye se ekonomia jonë ka prodhuar më shumë, por sepse ekonomia nuk është e lirshme dhe e hapur si në vendet...
Ky publikim eshte numri 8 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.Fiskalisti 8 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si...
Pastrimi i parave është një proces që krijon perceptimin se paratë e fituara nga veprimtaritë e krimit, të konsideruara si vepra penale, të tilla si: trafikimi i drogës, prostitucionit, armëve, parave të padeklaruara në sistemin fiskal, veprimtarive terroriste e kanë...
Pastrimi i parave mund të ndodhë në shumë mënyra të ndryshme, por dy nga metodat më të zakonshme janë prurjet fizike (përmes transaksioneve fizike, si depozita me para cash) dhe transaksionet bankare (përmes sistemeve të pagesave dhe transferimeve elektronike). Secila...
