pastrim paraje

Skemat Ponzi, pastrimi i parave dhe zhvlerësimi i euros

Skemat Ponzi, kursi i këmbimit dhe pastrimi i parave janë elementë që mund të ndërveprojnë në mënyra të ndërlikuara dhe të dëmshme për ekonominë.Skemat Ponzi janë modele mashtrimi financiare ku pagesat për investitorët ekzistues financohen nga paratë e investitorëve të...

Lojrat e fatit online dhe rastet më të shpeshta të pastrimit të parave

Pastrimi i parave shpesh ndodh në tre faza:Përfshirja/futja e parave, ndodh kur ato integrohen në sistemin financiar ose në një biznes të ligjshëm.Qarkullimi/ Fillimi humbjes se gjurmës se burimit, që është procesi përmes të cilit paratë distancohen nga burimi i...

Pastrimi i parave të pista dhe Shqipëria: Në gjurmët e kriminelëve fiskalë

Pastrimi i parave është një proces që krijon perceptimin se paratë e fituara nga veprimtaritë e krimit, të konsideruara si vepra penale, të tilla si: trafikimi i drogës, prostitucionit, armëve, parave të padeklaruara në sistemin fiskal, veprimtarive terroriste e kanë...

Pastrimi i parave: Si ndodh, kush e bën dhe futja e kriptomonedhave?

Pastrimi i parave mund të ndodhë në shumë mënyra të ndryshme, por dy nga metodat më të zakonshme janë prurjet fizike (përmes transaksioneve fizike, si depozita me para cash) dhe transaksionet bankare (përmes sistemeve të pagesave dhe transferimeve elektronike). Secila...

error:
Rreth Politikës së Privatësisë

Kjo faqe përdor cookie në mënyrë që ne t'ju ofrojmë përvojën më të mirë të mundshme të përdoruesit. Informacioni i cookie -t ruhet në shfletuesin tuaj dhe kryen funksione të tilla si njohja me ju kur ktheheni në faqen tonë të internetit dhe ndihma e ekipit tonë për të kuptuar se cilat seksione të faqes në internet i gjeni më interesante dhe të dobishme.