Metodologjia e Bazelit i referohet kornizave dhe udhëzimeve të krijuara nga Komiteti i Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare (BCBS) për të vlerësuar dhe menaxhuar rreziqet në sektorin bankar. Shpesh përdoret për llogaritjen e indekseve të tilla si Indeksi i Bazelit AML...
Shqipëria ka përmirësuar masat e saj për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (AML/CFT), përfundon MONEYVAL në një raport vijues të publikuar më 21 Qershor 2023[1]. Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e mangësive të...
Juridiksionet nën monitorim të shtuar[1] po punojnë në mënyrë aktive me FATF-në për të adresuar mangësitë strategjike në regjimet e tyre për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes. Që nga shkurti 2020, kur...
BE-ja punon për të promovuar dhe forcuar mekanizmat e qeverisjes së mirë tatimore, taksimin e drejtë dhe transparencën globale tatimore, me qëllim që të trajtohet mashtrimi, evazioni dhe shmangia tatimore. Duke pasur parasysh natyrën globale të konkurrencës së pandershme tatimore, kjo...
